Pact is an international nonprofit that works in nearly 40 countries building solutions for human development that are evidence-based, data-driven and owned by the communities we serve. Founded in 1971, Pact works with partners to build resilience, improve accountability, and strengthen knowledge and skills for sustainable social impact.
Department Hidden (-999)
Position Overview
Este puesto ser谩 responsable de administrar y supervisar el desarrollo de la oficina en el pa铆s de los materiales requeridos y los recursos de la oficina, la ejecuci贸n de los programas de capacitaci贸n, la documentaci贸n de las transacciones, el desarrollo de un sistema de alerta para posibles riesgos de lavado de dinero y otros que se le asignen.
El Encargado de cumplimiento prestar谩 apoyo al personal en el pa铆s para que cumpla las leyes contra el blanqueo de dinero, la financiaci贸n del terrorismo y la financiaci贸n de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva para garantizar una gesti贸n fluida de la oficina en el pa铆s. Reportar谩n al L铆der de la Sociedad Civil y la Resiliencia de los Medios con una l铆nea punteada que reportar谩 a la sede de Finanzas y ser谩n responsables del desarrollo y ejecuci贸n de productos de trabajo, capacitaci贸n y manuales, para incluir, entre otros, un Manual de Cumplimiento, un c贸digo de 茅tica, un sistema para la prevenci贸n del lavado de dinero, crear clases de capacitaci贸n para el personal, y llevar registros de conformidad con las leyes y reglamentos de El Salvador descritos en el Reglamento No. 380 emitido por la Procuradur铆a General de la Rep煤blica.
Key Responsibilities
Coordinaci贸n/Gesti贸n de Tareas y Proyectos
Proporciona soporte t茅cnico y entradas a un programa o proyecto asignado. Responsable de contribuir, crear y guiar el trabajo asociado con los resultados clave del proyecto; Para incluir, pero no limitado a, recopilar, redactar y crear planes de flujo de trabajo, presupuestos, informes internos / externos, presentaciones y otros documentos / entregables seg煤n se identifiquen. Supervisa el desarrollo de las comunicaciones escritas mediante la redacci贸n, aprobaci贸n y env铆o de correspondencia.
Las tareas espec铆ficas para el rol asignado incluyen:
La implementaci贸n de un Manual de Cumplimiento de la Oficina de El Salvador que describe los procesos y procedimientos organizacionales para la prevenci贸n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidos los procedimientos est谩ndar de debida diligencia basados en los niveles de riesgo internos y de clientes / socios. La implementaci贸n de un c贸digo de 茅tica de la Oficina de El Salvador para incluir lenguaje sobre las pol铆ticas y medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La implementaci贸n de un programa anual de capacitaci贸n del personal y la organizaci贸n con respecto al cumplimiento organizacional y de gesti贸n de riesgo de PLD/FT. La implementaci贸n de un sistema y manual de alertas que identificar谩 los riesgos potenciales de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo de la Oficina de El Salvador, socios y clientes, La implementaci贸n del sistema de controles internos de la Oficina de El Salvador bajo el cual se debe establecer 贸rganos e instancias responsables de llevar a cabo una evaluaci贸n del cumplimiento de los controles aplicables para la prevenci贸n de LD/FT/FPADM, de acuerdo con las actividades, naturaleza, tama帽o, operaciones y nivel de riesgo. Asegurar que el registro de la Oficina de El Salvador en el Sistema UIF del Gobierno de El Salvador se mantenga actualizado. Insertar todos los pagos de la Oficina de El Salvador superiores a $10,000.00 USD en efectivo y $25,000.00 USD en otros medios en el Sistema UIF del Gobierno de El Salvador Mantener la direcci贸n o discreci贸n del equipo de cumplimiento designado en El Salvador y actualizar la sede de cualquier cambio necesario o imprevisto Implementar procesos y procedimientos organizacionales para la prevenci贸n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidos procedimientos est谩ndar de diligencia debida basados en los niveles de riesgo internos y de clientes / socios. Crear y aprobar las pol铆ticas de aceptaci贸n de informaci贸n de clientes y contrapartes, as铆 como procesos administrativos de actualizaci贸n de informaci贸n y consecuencias para clientes o contrapartes que no cumplan